Komunikacja z akcjonariuszami

W dniu 10 grudnia 2025 roku w siedzibie Spółki Altrad Babcock Europe S.A. w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1);

2. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2);

3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za przejściowy rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.08.2025
   (uchwała nr 3);

4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za przejściowy rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.08.2025 (uchwała nr 4);

5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za przejściowy rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.08.2025 (uchwała nr 5);

6. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
   od 01.01.2024 do 31.08.2025 – Ryszard Siwoń-Olszewski (uchwała nr 6);

7. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
   od 01.01.2024 do 31.08.2025 – Andrzej Bienia (uchwała nr 7);

8. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
   od 01.01.2024 do 31.08.2025 – Tomasz Skoczylas (uchwała nr 8);

9. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
    od 01.01.2024 do 31.08.2025 – Andrew Colquhoun (uchwała nr 9);

10. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
    od 01.01.2024 do 31.08.2025 – Jonathan Gilmore (uchwała nr 10);

11. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
    od 01.01.2024 do 31.08.2025 – Padraig Somers (uchwała nr 11);

12. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przejściowym roku obrotowym trwającym
    od 01.01.2024 do 31.08.2025 – John Walsh (uchwała nr 12);

13. w sprawie pokrycia straty netto za przejściowy rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.08.2025 w kwocie 2 913 tys. zł w całości z kapitału zapasowego Spółki     (uchwała nr 13).

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2025.12.10 | ALTRAD BABCOCK EUROPE S.A.

W dniu 16 lipca 2025 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 o następującej treści:

W Dziale 2. Rubryka 3. – Prokurenci wpisać: 1 1. KIJAS 2. ALEKSANDER 3. 79033119050 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2025 (7326) z dnia 5 września 2025 r. (pozycja 1157856).

2025.09.15 | ALTRAD BABCOCK EUROPE S.A.

W dniu 14 maja 2025 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 o następującej treści:

W Dziale 2. Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Dla pozycji:

1. Zarząd. zmieniono treść Podrubryki 1. Dane osób wchodzących w skład organu – poprzez wykreślenie Członka Zarządu Andrzeja Bieni (Bienia).

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 100/2025 (7254) z dnia 26 maja 2025 r. (pozycja 419817).

2025.05.28 | ALTRAD BABCOCK EUROPE S.A.

W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 o następującej treści:

w Dziale 2. Rubryka 2. Organ Nadzoru. Dla pozycji: RADA NADZORCZA. Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu – dokonano zmiany poprzez:

1. wykreślenie: ANDREW ADAM COLQUHOUN;

2. wpisanie: JONATHAN GILMORE.

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 7/2025 (7161) z dnia 13 stycznia 2025 r. (pozycja 25606).

2025.01.14 | ALTRAD BABCOCK EUROPE S.A.

W dniu 18 grudnia 2024 roku w siedzibie Spółki Altrad Babcock Europe S.A. w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1);

2. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2);

3. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Andrew Colquhoun (uchwała nr 3);

4. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Jonathan Gilmore (uchwała nr 4);

5. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – Jonathan Gilmore (uchwała nr 5).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2024.12.19 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 27 maja 2024 roku w siedzibie Spółki Altrad Babcock Europe S.A. w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1);

2. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2);

3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 (uchwała nr 3);

4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 (uchwała nr 4);

5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 (uchwała nr 5);

6. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Ryszard Siwoń-Olszewski (uchwała nr 6);

7. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Andrzej Bienia (uchwała nr 7);

8. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Tomasz Skoczylas (uchwała nr 8);

9. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Andrew Colquhoun (uchwała nr 9);

10. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Luke Gallagher (uchwała nr 10);

11. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Padraig Somers (uchwała nr 11);

12. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – John Walsh (uchwała nr 12);

13. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 w kwocie 3 154 tys. zł i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki (uchwała nr 13).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie

zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2024.05.27 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 2024.01.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 o następującej treści:  W Dziale 2. Rubryce 2. Organ nadzoru dla pozycji Rada Nadzorcza zmieniono treść Podrubryki 1. Dane osób wchodzących w skład organu poprzez wykreślenie członka Rady Nadzorczej Luke Gallagher.

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 12/2024 (6914) z dnia 17 stycznia 2024 r. (pozycja 30029).

2024.01.19 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 11 grudnia 2023 roku w siedzibie Spółki Altrad Babcock Europe S.A. w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

• • w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1);
  • w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2);
  • w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Luke Gallagher (uchwała nr 3);
  • w sprawie odwołania z funkcji pełnomocnika do negocjowania i zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu – Luke Gallagher  (uchwała nr 4);
  • w sprawie powołania pełnomocnika do negocjowania i zawierania umów pomiędzy Spółką
    a członkami Zarządu – Alex Spence (uchwała nr 5)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

12.12.2023 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 2023.09.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 o następującej treści:W Dziale 1. Rubryce 4. Informacje o statucie wpisano:

3. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki 28.06.2023       R., REP. A NR 6263/2023, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W                                                                                                                                                        CZELADZI – ZMIENIONO: §22, §24 STATUTU SPÓŁKI

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 193/2023 (6844) z dnia 5 października 2023 r. (pozycja 1244739).

2023.10.16 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 28 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki Altrad Babcock Europe S.A.
w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1);
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2);
3. 3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 (uchwała nr 3);
4. 4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 (uchwała nr 4);
5. 5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 (uchwała nr 5);
6. 6. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Ryszard Siwoń-Olszewski (uchwała nr 6);
7. 7. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Andrzej Bienia (uchwała nr 7);
8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Tomasz Skoczylas (uchwała nr 8);
9. 9. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Suk Joo Kang (uchwała nr 9);
10. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Andrew Colquhoun (uchwała nr 10);
11. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Luke Gallagher (uchwała nr 11);
12. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Seung Woo Sohn (uchwała nr 12);
13. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Jeon Taek Lee (uchwała nr 13);
14. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – Padraig Somers (uchwała nr 14);
15. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 – John Walsh (uchwała nr 15);
16. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022 – pokrycie całości straty netto w kwocie 20 354 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki                      (uchwała nr 16);
17. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie §22 (uchwała nr 17);
18. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie §24 (uchwała nr 18);
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 19);
20. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Altrad Babcock Europe S.A. w Rybniku (uchwała nr 20).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt    nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2023.06.29 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 2023.05.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 o następującej treści:

W Dziale 1. Rubryce 2. Siedziba i adres podmiotu wpisano:

3. Adres poczty elektronicznej:  altradbabcock.pl@altrad.com
4. Adres strony internetowej:      https://altradbabcock.pl

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104/2023 (6755) z dnia 31 maja 2023 r. (pozycja 390605).

2023.06.02 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 2022.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści:

W Dziale 1. Rubryce 1. Dane podmiotu. 3. Firma, pod którą spółka działa wpisano: ALTRAD BABCOCK EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 248/2022 (6647) z dnia 23 grudnia 2022 r. (pozycja 1268205).

2022.12.23 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 2022.12.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści:

W Dziale 1 Rubryka 4. Informacje o statucie wpisano: 25-11-2022 R., REP. „A” NR 11828/2022, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO §1 UST. 2, §1 UST. 3, §10 UST. 5

W Dziale 2. Rubryka 2. Organ Nadzoru. Dla pozycji: RADA NADZORCZA. Podrubryka 1.  Dane osób wchodzących w skład organu – zmieniono dane osób wchodzących w skład organu poprzez:

1. wykreślenie: SUK JOO KANG
2. wykreślenie: JEONG TAEK LEE
3. wpisanie: JOHN WALSH
4. wpisanie: PADRAIG SOMERS

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 246/2022 (6645) z dnia 21 grudnia 2022 r. (pozycja 1262686).

2022.12.23 | ALTRAD BABCOCK EUROPE

W dniu 25 listopada 2022 roku w siedzibie Spółki Doosan Babcock Energy Polska S.A.
w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)

1. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2)
2. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie §1 ust. 2 i ust. 3 oraz §10 ust. 5 (uchwała
   nr 3)
3. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 4).
4. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Jeong Taek Lee (uchwała nr 5)
5. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Suk Joo Kang (uchwała nr 6)
6. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – John Walsh (uchwała nr 7)
7. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Padraig Somers (uchwała nr 8)
8. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – John Walsh (uchwała nr 9)
9. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – Padraig Somers (uchwała nr 10)
10. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Padraig Somers (uchwała
    nr 11).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2022.11.25 | Doosan Babcock

W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 o następującej treści:

W Dziale 2. Rubryka 3. – Prokurenci zmieniono dane prokurentów poprzez wykreślenie prokurenta: Magiera Ryszard Piotr.

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 202/2022 (6601) z dnia 18 października 2022 r. (pozycja 935159).

2022.10.19 | Doosan Babcock

W dniu 13 czerwca 2022 roku w siedzibie Spółki Doosan Babcock Energy Polska S.A.
w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)

1. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2)
2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 (uchwała nr 3)
3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 (uchwała nr 4)
4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 (uchwała nr 5)
5. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolu-torium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Ryszard Siwoń-Olszewski (uchwała nr 6)
6. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolu-torium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Andrzej Bienia (uchwała nr 7)
7. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolu-torium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Tomasz Skoczylas (uchwała nr 8)
8. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Suk Joo Kang (uchwała nr 9)
9. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Andrew Colquhoun (uchwała nr 10)
10. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Luke Gallagher (uchwała nr 11)
11. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 – Seung Woo Sohn (uchwała nr 12)
12. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021 – pokrycie całości straty w kwocie 929 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki (uchwała nr 13).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było
100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2022.06.13 | Doosan Babcock

W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 o następującej treści:

W Dziale 2. Rubryka 2. Organ nadzoru (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) zmieniono dane osób wchodzących w skład organu poprzez wykreślenie członka Rady Nadzorczej: SEUNG WOO SOHN.

Ogłoszenie o ww. wpisie do KRS zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 61/2022 (6460) z dnia 29 marca 2022 r. (pozycja 155159).

2022.03.31 | Doosan Babcock

W dniu 21 marca 2022 roku w siedzibie Spółki Doosan Babcock Energy Polska S.A.
w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2)
3. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jeong Taek Lee (uchwała nr 3)
4. w sprawie zasad wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej – Jeong Taek Lee (uchwała
   nr 4)
5. w sprawie powołania pełnomocnika WZA do negocjowania i ustalania warunków umów pomiędzy Spółką i Zarządem, zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h. i §14 ust. 4 Statutu Spółki (uchwała nr 5)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było
100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2022.03.22 | Doosan Babcock

W dniu 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki Doosan Babcock Energy Polska S.A.
w Rybniku przy ulicy Golejowskiej 73b odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2).
3. 3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Za-rządu z działalności Spółki za rok 2020 (uchwała nr 3).
4. 4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 (uchwała nr 4).
5. 5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 (uchwała nr 5).
6. 6. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolu-torium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Ryszard Siwoń-Olszewski (uchwała nr 6).
7. 7. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolu-torium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Andrzej Bienia (uchwała nr 7).
8. 8. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolu-torium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Tomasz Skoczylas (uchwała nr 8).
9. 9. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Byoung Man Kim (uchwała nr 9).
10. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Suk Joo Kang (uchwała nr 10).

11.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Andrew Colquhoun (uchwała nr 11).

12. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Roderick Miller (uchwała nr 12).
13. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Luke Gallagher (uchwała nr 13).
14. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 – Seung Woo Sohn (uchwała nr 14).
15. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 – pokrycie całości straty w kwocie 905 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki (uchwała nr 15).
16. w sprawie powołania Rady Nadzorczej w składzie: Andrew Colquhoun, Suk Joo Kang, Luke Gallagher oraz Seung Woo Sohn na nową kadencję (uchwała nr 16).
17. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – Luke Gallagher (uchwała nr 17).
18. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – Suk Joo Kang (uchwała nr 18).
19. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – Andrew Colquhoun (uchwała nr 19).
20. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej – Seung Woo Sohn (uchwała nr 20).
21. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie §4 (uchwała nr 21).

Zmieniono brzmienie Statutu Spółki w zakresie § 4 poprzez dodanie nowych punktów 72-73:

72) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),

73) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeń-stwa (80.10.Z).

22. w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki (uchwała 22).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowanych było 100 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcje na 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, które dają 32.136 (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) głosy na 32.500 wszystkich głosów (akcje własne spółki w ilości 364 zgodnie z art. 364 kodeksu spółek handlowych nie wykonują praw udziałowych, w tym prawa głosu), nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo i było zdolne do podjęcia ww. uchwał.

2021.06.15 | Doosan Babcock